1. Objetivo
INDE adopta el SARLAFT como mecanismo de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, en cumplimiento de las disposiciones de la Superintendencia Nacional de Salud y demás normativa colombiana aplicable.
2. Alcance
Esta política aplica a todos los empleados, contratistas, proveedores, clientes (pacientes y EPS), aliados estratégicos y socios de INDE. Cubre todas las operaciones financieras, contractuales y de prestación de servicios de la institución.
3. Principios
- Conoce a tu cliente: validación de identidad y verificación de información de pacientes y contratantes.
- Conoce a tu proveedor: debida diligencia documental para todos los proveedores.
- Conoce a tu empleado: verificación de antecedentes y referencias.
- Monitoreo continuo: revisión periódica de operaciones inusuales o sospechosas.
- Reporte oportuno: a UIAF y demás autoridades cuando proceda.
4. Oficial de cumplimiento
INDE designa un Oficial de Cumplimiento responsable de implementar, supervisar y reportar el SARLAFT. Reporta directamente a la Junta Directiva.
5. Capacitación y cultura
Todos los colaboradores reciben capacitación inicial y anual sobre SARLAFT. Las responsabilidades de cumplimiento están documentadas en los manuales de procesos de cada área.
6. Revisión y actualización
La política se revisa al menos una vez al año o ante cambios normativos relevantes. Las versiones aprobadas se publican en este sitio web y se comunican internamente.